WhatsApp-Betrüger: Polizei zerschlägt Investment-Netzwerk

Polizeibehörden haben fünf Verdächtige eines internationalen WhatsApp-Betrugsrings festgenommen. Die Razzia am Silvestertag in Gurugram, Indien, traf mutmaßliche Geldwäscher eines Netzwerks, das Anleger mit gefälschten Börsentipps um ihr Vermögen brachte.

Razzia in Indien: Fünf Verdächtige in Gewahrsam

Die Cyber-Einheit der Polizei nahm in Gurugram vier Nepalesen und einen Inder fest. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten Beamte sieben Handys, 20 Geldautomatenkarten und zahlreiche Bankdokumente. Die Beweise deuten auf eine professionelle Geldwäsche-Operation hin.

Die Verdächtigen eröffneten demnach Bankkonten für Scheinfirmen wie „Tara Logistics Private Limited“. Diese Konten verkauften sie anschließend weiter, um die Herkunft der Betrugsgelder zu verschleiern. Die Ermittler sehen darin den Beleg für eine arbeitsteilige kriminelle Struktur.

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Die Masche: Lockruf in exklusive Trading-Gruppen

Wie funktionierte der Betrug? Die Täter köderten Opfer in WhatsApp-Gruppen mit seriös klingenden Namen wie „VIP Trading“. Dort gaben sie sich als Finanzexperten aus und versprachen sichere Gewinne durch Aktienhandel oder Zugang zu Börsengängen.

Um Vertrauen zu schaffen, drängten sie zur Installation manipulierter Trading-Apps. Diese zeigten anfangs realistische Kursgewinne – doch bei Auszahlungswünschen brach der Kontakt ab. Ein konkretes Opfer verlor so im November erhebliche Summen und erstattete Anzeige, was die Ermittlungen ins Rollen brachte.

Globales Problem: Betrug kennt keine Grenzen

Die Festnahmen in Indien sind nur ein Puzzleteil. Erst in der Vorwoche erhob die US-Börsenaufsicht SEC Anklage gegen Betreiber ähnlicher WhatsApp-Gruppen. Ihnen wird ein Schaden von rund 13 Millionen Euro vorgeworfen.

Auch in Deutschland warnte die BaFin 2025 mehrfach vor solchen Anlagebetrügereien. Die Methoden sind international gleich:
* Nutzung verschlüsselter Messenger wie WhatsApp oder Telegram
* Operationen über Ländergrenzen hinweg
* Geldwäsche über „Geldesel-Konten“ und Kryptowährungen

„Pig Butchering“: Wenn Betrug zur Beziehung wird

Cybersicherheitsexperten ordnen die Masche als „Pig Butchering“ (Schweineschlachten) ein. Dabei bauen die Täter über Wochen oder Monate eine emotionale Bindung zum Opfer auf – sie „mästen“ es mit Vertrauen, bevor sie es finanziell „schlachten“.

Die Professionalisierung der Betrüger erreicht ein alarmierendes Niveau. Gefälschte Firmenregistrierungen und komplexe Geldflüsse erschweren die Rückverfolgung erbeuteter Gelder massiv. Für Banken bedeutet das: Sie müssen ihre Kontrollen bei der Kontoeröffnung deutlich verschärfen.

Was kommt auf Messenger-Dienste zu?

Für 2026 erwarten Analysten einen stärkeren internationalen Schulterschluss der Behörden. Die Zerschlagung einzelner Zellen ist ein Anfang, doch die Drahtzieher sitzen oft in schwer zugänglichen Jurisdiktionen.

Messenger-Dienste dürften zunehmend unter Druck geraten, proaktiv gegen Betrugsgruppen vorzugehen. Künftig könnten KI-Systeme verdächtige Gruppenaktivitäten früher erkennen. Für die nun Festgenommenen beginnen indes langwierige Gerichtsverfahren, die weitere Einblicke in das globale Netzwerk liefern könnten.

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