Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung / Dividende Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut 24.06.2025 / 18:00 CET / CEST --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Zürich, 24.

Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG
heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

24.06.2025 / 18:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Zürich, 24. Juni 2025

Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des
Verwaltungsrates gut

An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 24.
Juni 2025 in Zürich haben die Aktionäre sämtliche Anträge des
Verwaltungsrates angenommen.

Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2024/2025; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS
und die statutarische Jahresrechnung 2024/2025 (99.9%).

Entlastung der Organe

Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung (98.8%).

Wahlen

Verwaltungsrat

Die Aktionäre wählten Fidelis Götz als Verwaltungsratsvorsitzenden und
Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtsdauer von einem
Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den
Verwaltungsrat der Gesellschaft:

  * Fidelis Götz (98.1%)

  * Martin Eberhard (96.6%)

  * Dr. Petra Salesny (97.0%)

Vergütungsausschuss

Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den
Vergütungsausschuss der Gesellschaft:

  * Martin Eberhard (96.3%)

  * Dr. Petra Salesny (96.2%)

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) als unabhängige
Stimmrechtsvertreterin wieder (99.5%).

Revisionsstelle

Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2026) (99.8%).

Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven

Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je
hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung
der Kapitaleinlagereserve (99.6%).

Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 3.00 pro
Aktie wurde mit 99.5% abgelehnt.

Vergütung des Verwaltungsrates

Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als
Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung (99.4%).

Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten
Leistungen als Verwaltungsrätin.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=93e0fe38225b5fc1ac14c1774569b24a
Dateibeschreibung: 20250624_Press_Release_D

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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
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