Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2024 und ihren Geschäftsbericht 2023 Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2024 und ihren Geschäftsbericht 2023 21.03.2024 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2024 und ihren Geschäftsbericht 2023

Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2024 und ihren
Geschäftsbericht 2023

21.03.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 21. März 2024 - Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des
Verwaltungsrates für die ordentliche Generalversammlung 2024 veröffentlicht.
Diese findet am Mittwoch, 24. April 2024 im Kongresshaus Zürich statt. Die
Einladung kann auf der Website von Cembra eingesehen werden.

Wie am 15. März 2024 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat Sandra Hauser
als neue Verwaltungsrätin vor. Die Verwaltungsratsmitglieder Jörg Behrens
und Alex Finn haben sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Alle
anderen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Zu den
weiteren Anträgen gehören erstmals eine Abstimmung über nichtfinanzielle
Belange, eine Anpassung der Statuten und die Wiederwahl von KPMG als externe
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

Im Zuge eines formellen Ausschreibungsverfahrens wird der Verwaltungsrat die
Ernennung von PwC als neue Revisionsstelle der Gruppe für das Geschäftsjahr
2025 empfehlen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre
an der Generalversammlung 2025. Das Mandat von KPMG, der derzeitigen
Revisionsstelle seit 2005, endet nach Abschluss der Jahresrevision für das
Geschäftsjahr 2024.

Verwaltungsratspräsident Franco Morra sagte: «Im Namen des Verwaltungsrates
möchte ich unseren ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern Jörg Behrens
und Alex Finn für ihre wertvollen Beiträge zur strategischen Ausrichtung und
insbesondere für die Audit & Risk-Aufsicht der Bank in den vergangenen
Jahren danken. Wir wünschen ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute.
Mit Sandra Hauser schlagen wir eine führende IT- und Technologie-Managerin
vor, die über hohe Expertise und Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor
verfügt. Ich möchte auch unserer Revisionsstelle KPMG für ihre sehr
geschätzten professionellen Dienstleistungen in den vergangenen 20 Jahren
danken.»

Cembra hat heute auch ihren Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht. Der
Geschäftsbericht, einschliesslich des Nachhaltigkeitsberichts, sowie der
Kurzbericht sind abrufbar unter www.cembra.ch/investoren.

   Kontakt
   Medien:    Nicole Bänninger, Head Corporate Communications +41 44 439
              85 12, [1]media@cembra.ch  1. mailto:media@cembra.ch

   Inves-     Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability +41
   tor        44 439 85 72, [1]investor.relations@cembra.ch  1.
   Relati-    mailto:investor.relations@cembra.ch
   ons:
Über Cembra
Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und
-dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie
Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von
damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen,
Einlagen und Anlageprodukte.

In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2
Millionen Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 900 Mitarbeitende
aus über 40 verschiedenen Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und
sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere
Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige
Vermittler und Autohändler tätig.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange
kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI
ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender-Equality Index enthalten.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Cembra Money Bank AG
                     20 Bändliweg
                     8048 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          044 439 8111
   Internet:         https://www.cembra.ch
   ISIN:             CH0225173167
   Valorennummer:    A1W65V
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1863717



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1863717 21.03.2024 CET/CEST